وجد تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis لإحصاءات البلوكتشين أن غالبية كبيرة من العملات المشفرة غير المشروعة تتدفق عبر بضع مئات من عناوين الإيداع وعدد قليل من الخدمات ، مما يوفر أهدافاً مثيرة لتطبيق القانون الذي يتطلع إلى تضييق الخناق على غسيل الأموال الرقمي .
وجد تقرير The Chainalysis حول تشفير إجرامي في عام 2021 أن 55% من جميع أموال التشفير غير المشروعة - تلك التي تم الحصول عليها - من خلال عمليات الإحتيال أو برامج الفدية أو المستخدمة في أسواق الشبكة المظلمة - يتم غسلها من خلال 5 خدمات تبادل فقط بإستخدام ما يقرب من 270 عنوان إيداع فريد .
وخلص التقرير أيضاً إلى أن أكبر مُعالجي الأموال غير المشروعة ، الذين يتلقون أكثر من 25 مليون دولار سنوياً ، يخدمون صراحة العملاء المجرمين ومن غير المرجح أن يتمكنوا من البقاء في العمل بدونهم . يمكن أن يؤذي تحديد أصحاب عناوين الإيداع هذه ومحاكمتهم إلى إزالة الكثير من البنية التحتية المستخدمة حالياً لغسل الأصول القذزة رقمياً .
يعمل Chainalysis مع بورصات العملات المشفرة و إنفاذ القانون لتحديد عناوين محافظ العملات المشفرة التي يستخدمها التصيد الإحتيالي أو عمليات الإحتيال على وسائل التواصل الإجتماعي ، وبرامج الفدية ، ومستخدمي السوق المظلمة ، والععناصر الإجرامية الأخرى ، وتتبع الأموال أثناء إنتقالها عبر محافظ متعددة أو عمليات تبادل إلى عناوين الإيداع النهائية . تُستخدم هذه العناوين لتحديد المودعين الآخرين ، مما يسمح للباحثين بالحصول على صورة غير مكتملة ولكنها قيّمة لعالم غسيل الأموال الرقمي.
دون تسوية أي إتهامات محددة ، دعا Chainalysis " الخدمات المتداخلة " بما في ذلك itBit المتداخلة في Paxos و Changelly المتداخلة في HitBTC ، كمصادر مهمة لنشاط تبادل غسيل الأموال . تستفيد خدمات الجهات الخارجية هذه من أزواج التداول والسيولة الأكبر في البورصة ، وهي مفضلة لأنها تخفي نشاطاً غير مشروع ضمن المجموعة الإجمالية للمعاملات من البورصة الأم.
كان غسيل الأموال مشكلة مستمرة في ععالم تقنية البلوكتشين غير الموثوقة ، حيث إستولى المسؤولون الهنولنديون على أكثر من 30 مليون دولار من عملة البيتكوين في أكتوبر 2020 و الإعتقالات المتعلقة بالمخدرات في كاليفورنيا المرتبطة بغسل الأموال المشفرة في نوفمبر.
ولكن وفقاً لجمعية الإتصالات المالية العالمية بين (SWIFT) ، لا يزال النشاط غير القانوني يمثل مشكلة أكبر بكثير في عالم العملات الورقية ، حيث يتم غسل ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار من خلال وسائل تقليدية - مقارنة بـ 2 مليار دولار فقط عبر التشفير ، وفقاً لــ Ciphertrrace. كونه موضوعاً لبحوث على مستوى Chainalysis ووجود جميع الأنشطة المسجلة إلى الأبد على السلسلة ، فقد أتضح أنه قد لا يكون النظام الأساسي الأكثر جاذبية للأشرار على الإطلاق.
دمتم إلى رعاية الله 💛
