ElCopttan | دليلكم فى عالم الربح والمعرفة ElCopttan | دليلكم فى عالم الربح والمعرفة
[recent]

آخر المقالات

[recent]
[recent]
جاري التحميل ...

دراسة جديدة : خمس خدمات تغسل نصف جميع العملات المشفرة الغير المشروعة




 وجد تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis لإحصاءات البلوكتشين أن غالبية كبيرة من العملات المشفرة غير المشروعة تتدفق عبر بضع مئات من عناوين الإيداع وعدد قليل من الخدمات ، مما يوفر أهدافاً مثيرة لتطبيق القانون الذي يتطلع إلى تضييق الخناق على غسيل الأموال الرقمي .


وجد تقرير The Chainalysis حول تشفير إجرامي  في عام 2021 أن 55% من جميع أموال التشفير غير المشروعة - تلك التي تم الحصول عليها - من خلال عمليات الإحتيال أو برامج الفدية أو المستخدمة في أسواق الشبكة المظلمة - يتم غسلها من خلال 5 خدمات تبادل فقط بإستخدام ما يقرب من 270 عنوان إيداع فريد . 

وخلص التقرير أيضاً إلى أن أكبر مُعالجي الأموال غير المشروعة ، الذين يتلقون أكثر من 25 مليون دولار سنوياً ، يخدمون صراحة العملاء المجرمين ومن غير المرجح أن يتمكنوا من البقاء في العمل بدونهم . يمكن أن يؤذي تحديد أصحاب عناوين الإيداع هذه ومحاكمتهم إلى إزالة الكثير من البنية التحتية المستخدمة حالياً لغسل الأصول القذزة رقمياً .


يعمل Chainalysis مع بورصات العملات المشفرة و إنفاذ القانون لتحديد عناوين محافظ العملات المشفرة التي يستخدمها التصيد الإحتيالي أو عمليات الإحتيال على وسائل التواصل الإجتماعي ، وبرامج الفدية ، ومستخدمي السوق المظلمة ، والععناصر الإجرامية الأخرى ، وتتبع الأموال أثناء إنتقالها عبر محافظ متعددة أو عمليات تبادل إلى عناوين الإيداع النهائية . تُستخدم هذه العناوين لتحديد المودعين الآخرين ، مما يسمح للباحثين بالحصول على صورة غير مكتملة ولكنها قيّمة لعالم غسيل الأموال الرقمي.


دون تسوية أي إتهامات محددة ، دعا Chainalysis " الخدمات المتداخلة " بما في ذلك itBit المتداخلة في Paxos و Changelly المتداخلة في HitBTC ، كمصادر مهمة لنشاط تبادل غسيل الأموال . تستفيد خدمات الجهات الخارجية هذه من أزواج التداول والسيولة الأكبر في البورصة ، وهي مفضلة لأنها تخفي نشاطاً غير مشروع ضمن المجموعة الإجمالية للمعاملات من البورصة الأم.


كان غسيل الأموال مشكلة مستمرة في ععالم تقنية البلوكتشين غير الموثوقة ، حيث إستولى المسؤولون الهنولنديون على أكثر من 30 مليون دولار من عملة البيتكوين في أكتوبر 2020 و الإعتقالات المتعلقة بالمخدرات في كاليفورنيا المرتبطة بغسل الأموال المشفرة في نوفمبر.


ولكن وفقاً لجمعية الإتصالات المالية العالمية بين (SWIFT) ، لا يزال النشاط غير القانوني يمثل مشكلة أكبر بكثير في عالم العملات الورقية ، حيث يتم غسل ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار من خلال وسائل تقليدية - مقارنة بـ 2 مليار دولار فقط عبر التشفير ، وفقاً لــ Ciphertrrace. كونه موضوعاً لبحوث على مستوى Chainalysis ووجود جميع الأنشطة المسجلة إلى الأبد على السلسلة ، فقد أتضح أنه قد لا يكون النظام الأساسي الأكثر جاذبية للأشرار على الإطلاق.


دمتم إلى رعاية الله 💛


عن الكاتب

Muhammed Ahmed أنا محمد سعد ، مدوّن و مصمم جرافيك ، بحاول أقدم للناس بقدر المستطاع المواضيع المستفدة لما يحمله شعارنا هو أن نكون دليلكم في عالم الربح والمعرفة ..

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

رسالتنا

نسعى لنقدم لكم محتوى هادف يؤثر في ثقافة المجتمع العربي ، نهتم بكافة الأمور المتعلقة بالعمل على الإنترنت ، ونسعى لنكون بوابتكم ودليلكم في عالم الربح والمعرفة

فريق عمل القبطان

جميع الحقوق محفوظة

ElCopttan | دليلكم فى عالم الربح والمعرفة