أصدرت وزارة الخزانة عقوبات ضد Tornado Cash ، وهي خدمة خلط عملات الإيثريوم ، مما يحظر فعلياً على الأمريكيين إستخدامها. ولكن ماذا تفعل Tornado Cash ، وعلى نطاق أوسع ، لماذا قد يرغب أي شخص في إستخدام خلاطات العملات؟ في هذه المقالة ، سوف ندرس التكنولوجيا الكامنة وراء الخلاطات وإستخداماتها المشروعة وغير المشروعة.
تم إطلاق Tornado Cash في عام 2019 ، وهو بروتوكول البلوكتشين لإرسال وإستقبال المعاملات مجهولة المصدر.
وفقاً لشركة تحليل Elliptic ، البلوكتشين ، فقد مر أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر Tornado Cash منذ إطلاقها ، مع إرتباط حوالي 20 % من هذه الأموال بنشاط غير مشروع.
ما هو خلاط العملات و لماذا نستخدمه ؟
خلاطة العملات هي خدمة تتيح للمستخدمين إخفاء أصل ووجهة المعاملات. برسل المستخدمون عملة المشفرة إلى الخدمة ، وبخلطون هذا التشفير مع عملات معدنية أو رموز أخرى ، ثم يرسلون المبلغ المعادل من العملات " المختلطة " إلى عنوان المستلم ، مع إخفاء الإتصال بين المرسل و المستلم.
هناك العديد من الإستخدامات المشروعة لهذا النوع من الخدمة. تماماً كما قد لا ترغب في أن يعرف صاحب العمل التفاصيل الحميمة لكل معاملة بنك أو بطاقة إئتمان قمت بها على الإطلاق ، فقد لا ترغب أيضاً في أن يعرف صاحب العمل - أو أي شخص آخر ، في هذا الشأن - كل تفاصيل كل عملة مشفرة معاملة قمت بها من أي وقت مضى.
ولكن مع تزايد إعتماد أدوات التشفير والبلوكتشين ، أصبحت الهويات الواقعية مرتبطة بشكل متزايد بعناوين البلوكتشين مع كل عملية شراء أو تحويل أو تفاعل مرتبط بتلك العناوين التي تم وضعها في دفتر أستاذ عام وشفاف وموزع. وهنا يأتي دور خلاطات العملات المعدنية.
لكن هذا أيضاً يجعل خلاطات العملات أداة جذابة لمجرمي الإنترنت ، وبالتالي هدفاً لإنفاذ القانون. بينما أنتقد السياسيون وإنفاذ القانون إستخدام العملة المشفرة في المؤسسات الإجرامية ، تحتل خلاطات العملات منطقة رمادية بين تسهيل غسيل الأموال والحفاظ على الحق في الخصوصية. نظراً لطبيعة بلوكتشين غير الخصوصية المضافة التي توفرها خلاطات العملات.
يجادل المدافعون عن الخصوصية بأن خلاطات العملات مفيدة بشكل خاص ، بل و ضرورية ، في الحالات التي يمكن أن تعرض فيها أنشطة الشخص - مثل الصحافة و العصيان المدني و الإحتجاج - هذا الشخص في خطر. ولهذا السبب ، فإنهم يحتاجون إلى قدر أكبر من الخصوصية في معاملاتهم المشفرة.
من ناحية أخرى ، ترى وكالات إنفاذ القانون و الوكالات الحكومية أن مزج العملات المعدنية وسيلة للمجرمين لغسل الأموال بإستخدام العملات المشفرة و الخدمات مثل Tornado Cash لإخفاء مصدر الأموال.
في إعلانها عن العقوبات المفروضة على تورنادو كاش ، قالت وزارة الخزانة إن المجرمين أستخدموا تورنادو كاش ، لغسيل الأموال ، قائلة إ الخدم عالجت أكثر من 7 مليار دولار من العملات الإفتراضية منذ إنشائها في عام 2019. وفقاً لموقع Elliptic ، فإن 1.5 مليار دولار فقط من أصل كان هذا الرقم مرتبطاً بنشاط غير مشروع.
وقالت وزارة الخزانة إن من بين هذه الأموال مبلغ 103.8 مليون دولار سُرق في يونيو من جسر هورايزون هارموني من قبل مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية ترعاها الدولة في كوريا الشمالية ، ومن جسر نوماد توكن في أغسطس.
كيف تعمل خلاطات العملات المعدنية مثل Tornado Cash ؟
قبل إزالة تورنادو كاش ، أستخدمت العقود الذكية لقبول الإيداعات الرمزية من عنوان واحد وتمكين سحبها من عنوان مختلف. تعمل خلاطات العملات الأخرى بنفس الطريقة. تعمل هذه العقود الذكية كمجمع حيث يتم خلط جميع الرموز المودعة معاً. عندما يتم سحب الأموال من تلك المجمعات ، يتم قطع الإرتباط على السلسلة بين المصدر و الوجهة ، مما يؤدي إلى إخفاء هوية المعاملة.
بإستخدام Tornado Cash ، يمكن للمستخدم توصيل المحفظة بالمنصة - إما ميتا ماسك أو Wallet Connect - وإختيار شبكة وإختيار الإيداع أو السحب. بالنسبة للودائع ، كانت خيارات الرمز هي ETH و DAI و cDAI و USDC و USDT و WBTC.
تتضمن خيارات الشبكة الإيثريوم و سلسلة الكتل الخاص ببينانس - BSC و Polygon و Ethereum Goerli ( شبكة إختبار).
بعد إختيار الإيداع ، تُنشئ Tornado Cash ملاحظة خاصة بأن المستخدمين سيحتاجون لاحقاً إلى سحب أموالهم.
بعد التأكد من قيام المستخدم بعمل نسخة إحتياطية من الملاحظة ، يمكنه المتابعة وإرسال الإيداع إلى مُجمع Tornado Cash.
عندما تكون جاهزاً للسحب من مجمع Tornado Cash ، يقدم المستخدم عنوان المستلم . تتطلب المنصة من المستخدم لصق الملاحظة الخاصة التي تم إنشاؤها بواسطة Tornado Cash ، والتي تعمل كمفتاح خاص للمستخدم. بعد أن يختار المستخدم سحب ، يتم إنشاء إثبات ، وبعد ذلك يمكن للمستخدم تأكيد السحب.
تستخدم Tornado Cash حجة المعرفة غير التفاعلية المختصرة الصفرية المعرفة ( وتسمى ايضاً zk-SNARK) للتحقق من المعاملات و السماح بها.
عادة ما تكون هذه الأنواع من خلاطات العملات غير مقيدة ، مما يعني عدم وجود سيطرة من طرف ثالث على المحفظة و الأموال ، ببساطة إنشاء العقود الذكية. نظراً لأن هذه الخدمات لا تستخدم وسيطاً ، فهي محايدة بشكل موثوق - ولكن هذا يعني أيضاً أنها يمكن أن تكون أداة مغرية لمجمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى غسل العملات المشفرة المسروقة ، كما في حالة Larazus Group.
ما هي حالات الإستخدام المشروعة الأخرى ؟
لنفترض أن هناك مالكاً تجارياً ومتحمساً للعملات المشفرة إسمه روبرت يريد إرسال الإيثريوم إلى مجموعة ناشطة في القرصنة تعمل في أوكرانيا. روبرت لا يريد أن يتم تتبع تبرعه له ، لذلك يستخدم خلاط العملات المعدنية.
ينتقل روبرت إلى موقع خلاط العملات المعدنية ويودع الإيثريوم الذي يريد التبرع به. يتم إيداع المبلغ المرسل في العقد الذكي للخلاط ويتم تجميعه مع مئات أو آلاف أو حتى ملايين المعاملات الأخرى الموجودة بالفعل في مجموعته. بعد تلقي تأكيد بأن الإيداع كان ناجحاً ، ينتقل روبرت إلى علامة تبويب السحب ، ويدخل عنوان المستلم في الخلاط ، ويرسل الإيثريوم من الخلاط.
ثم يتم إرسال الإيثريوم من الخلط إلى المستلم. في الطرف المستلم ، يكون العنوان الموضح هو عنوان الخالط وليس عنوان المرسل الأصلي ، مما يؤدي إلى إخفاء هوية المعاملة.
إذا كان هذا السيناريو الإفتراضي يبدو مألوفاً ، فهو يستند إلى تغريدة من مؤسس شركة الإيثريوم فيتاليك بوتيرين ، تم نشرها بعد أن عاقبت وزارة الخزانة Tornado Cash .
كما كتبت ليا هولاند ، مديرة الحملات و الإتصالات في Fight for the Future ، " دعونا نكون واضحين ، المتسللين ومجرمي الإنترنت ، بالإضافة إلى أولئك الذين يدعمونهم ، محزنون ويجب إيقافهم - ولكن ليس بطريقة تعرض حقوق الإنسان للخطر و التعديل الأول".
