رفعت لجنة تداول السلع الآجلة أو (CFTC) إتهامات ضد رجل من شركة Ohia وشركاته لإختلاس أكثر من 12 مليون دولار من العملاء في مخطط بونزي المدعوم بالعملة المشفرة.
لجنة تداول السلع الآجلة تفرض الرسوم
أتهمت هيئة تداول السلع الآجلة - CFTC رجلاً متهماً بإجراء عملية إحتيال تشفير بملايين الدولارات.
تظاهر راتناكيشور جيري من New Albany ، أوهايو ، بأنه تاجر عملة مشفرة ناجحاً في مخططاً تفصيلي مصمم لخداع الجمهور المطمئن المهتم بأصول التشفير.
من خلال شركتيه SR Private Equity و NBD Eidetic Capital LLC ، زُعم أن جيري وعد المستثمرين بأنه سيعيد إستثمار رؤوس أموالهم في صناديق الإستثمار لتحقيق عوائد جيدة - لكن هذا كله كان كذبة.
تزعم شكوى CFTC أن أكثر من 150 مستثمراً محتملاً ساهموا بملبغ ضخم قدره 12 مليون دولار نقداً بالإضافة إلى 10 عملات بيتكوين على الأقل في أمواله من مارس 2019 إلى الوقت الحاضر. كما يمكنك أن تتنبأ بالفعل ، إستخدم جيري الأموال لتمويل أسلوب حياة فخم.
" تزعم الشكوى أيضاً في طلباتهم المقدمة للعملاء ، أن المدعى عليهم أغفلوا حقائق مادية ، بما في ذلك إختلاس المدعى عليهم أموال العملاء لدفع الأرباح لعملاء آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي وأيضاً إختلاس أموال العملاء لدفع تكاليف أسلوب حياة جيري الفخم ، والتي بما في ذلك تأجير اليخوت والعطلات الفاخرة و التسوق الفاخر" ، كما ورد في مقتطف من الشكوى.
يبدو أن جيري أخبر المستثمرين أنه يمكنهم صرف أموالهم من إستثماراتهم في أي وقت ، لكن هذا لم صحيحاً. وهو متهم بخرق قوانين السلع التي تمنع التلاعب بالحقائق و " وسائل الخداع ".
كما تتهم لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً والدي جيري ، جيري سوبراماني ولوكا بافاني جيري ، بصفتها مدعى عليها مساعدة في حيازة أموال ليس لهما مصلحة مشروعة فيها.
السداد للمستثمرين
وتريد المفوضية أن تجبر المحكمة جيري على سداد أموال المستثمرين المحتالين. إلى جانب إصدار تعليمات لـجيري بإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالمخطط ، تريده هيئة تداول السلع الآجلة أن يتخلص من جميع مكاسبه غير المشروعة.
في بيانها يوم الجمعة ، أشارت كريستين إن جونسون ، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة - CFTC ، إلى أن اللجنة " تقوم بمسح دقيق للأسواق وتفرض اللوائح من خلال تفويضها لحماية العملاء" ، لكن المنتجات الإستثمارية الجديدة مثل أصول التشفير يمكن أن تشكل " تحديات جديدة".
ومع ذلك ، توضح هذه الحالة أن الإنفاذ الفعال وحماية المستهلك يجب أن يظلوا على رأس أولوياتهم بغض النظر عن فئة الأصول.