أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن حملة قمع ناجحة على بيتزلاتو - Bitzlato ، وهي بورصة تشفير رئيسية لغسيل الأموال. في حديثه في مؤتمر صحفي ، أكدت المدعية العامة الأمريكية ليزا موناكو - Lisa Monaco العملية ، مضيفة أن المؤسس المشارك الأكبر للبورصة ، أناتولي ليجكوديموف - Anatoly Legkodymov ، تم اعتقاله في ميامي من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
من المقرر أن يحاكم ليجكوديموف - Legkodymov البالغ من العمر 40 عاماً ، والذي يدير Bitzlato من مقر إقامته في Shenzen في الصين ، في محكمة مقاطعة فلوريدا بعد ظهر اليوم. منذ نبأ الأعتقال ، تقلص العدد الإجمالي للمحافظ المرتبطة بـ Bitzlato من أكثر من 6 ملايين إلى أقل من 12000.
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية ، فإن Bitzlato مسؤول بشكل مباشر عن غسيل أكثر من 700 مليون دولار من المعاملات غير القانونية من هيدرا - Hydra ، السوق الضخم للشبكة المظلمة الذي انتهى الآن ، على مدى السنوات الثلاث الماضية.
لكن التحليل الذي أجرته منظمة مراقبة الجريمة في العملات المشفرة ، Chainalysis ، يتعمق أكثر في أنشطة Bitzlato على مدار السنوات الأربع الماضية ، حيث تم تتبع أكثر من 2.5 مليار دولار في البورصة.
كيف كانت منصة بيتزلاتو شريرة ؟
تم تعيين Bitzlato منذ البداية للترحيب بجميع أنواع الإحتيال في البورصة التي تستبعد التعرف على معرف الوجه في عملية أعرف عميلك. كما نُقل عن مؤسسها ، ليجكوديموف ، قوله إن مستخدمي البورصة " معروفون بأنهم محتالون " ، وفقاً لتقرير لوزارة العدل. في غضون ثلاث سنوات ، نما حجم معاملاتها إلى أكثر من 2.5 مليار دولار ، مع وجود 53% من هذا الرقم مرتبط بشكل مباشر بمصادر محفوفة بالمخاطر وغير قانونية. لاحظ Chainalysis أن أفضل 20 شريكاً في المعاملات بتألفون من شركات مستضعفة وسلالات Ransomware مثل Qubit Tech و Chatex و Phobos و Dharma و Astrolocker و MG555 و Guarantee و Finiko وما إلى ذلك - جميع الشركات القائمة على شبكة darknet.
تم تتبع ما يقرب من 33000 دولار من التداول في هونج كونج إلى أكثر من ست مجموعات شبه عسكرية موالية لروسيا تعمل في منطقة دونباس شديدة الإضطراب ، مما أدى إلى تفاقم الحرب في أوكرانيا من خلال انتشار الأسلحة الصغيرة.
غسيل الأموال والتشفير
أعلنت وزارة العدل في بيانها الرسمي أن " المؤسسات التي تتداول في العملات المشفرة ليست فوق القانون. في إشارة إلى حالة متزايدة من العناية الواجبة غير المتقنة وأوجه القصور في برنامج " أعرف عميلك " في مجال العملات المشفرة ، أضاف المدعي العام الأمريكي بريون بيس أن " بيزلاتو - Bitzlato باعت نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملات مشفرة بدون أسئلة ، وحصدت ملايين الدولارات من الودائع. يدفع المدعي عليه الآن ثمن دور الهامش الذي لعبته شركته في النظام البيئي للعملات المشفرة ".
Bitzlato و FTX
بينما أشاد مجتمع التشفير بجهود وزارة العدل الأمريكية ، قارن قسم من المراقبين بين Bitzlato و FTX. قام سام بنكمان فرايد - SBF مؤسس FTX بتفجير ما يقرب من 40 مليار دولار من الأموال الشخصية و المستثمرين مع سقوط FTX. يبدو أن كلتا الشركتين قد أيدتا ممارسات غير قانونية بشكل خطير تتعارض مع قانون FinCEN الأمريكي ، مما أدى إلى زوالهما. ومع ذلك فإن المؤسس الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له يأمل في هبوط أكثر هدوءاً وسط فرص ضئيلة للعفو.
