تم رفع دعوى قضائية ضد شركة تداول العملات المشفرة الرائدة من حيث حجم التداول ، Binance ، ورئيسها التنفيذي CZ يوم الإثنين من قبل لجنة السلع الآجلة (CFTC).
زعم المنظم الأمريكي أن CZ وشركته أنتهكوا قواعد التداول و المشتقات ، وفقاً لدعوى رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة في محكمة إتحادية في شيكاغو.
تراجعت أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية ، وهما البيتكوين و الإيثريوم ، في الأخبار ، وفقاً لـCoinGecko. على مدار الساعة الماضية ، أنخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.3% إلى 26800 دولار ، وتعثرت الإيثريوم بنسبة 2.9% لتصل إلى أقل من 1700 دولار.
رد تشاو على إعلان الدعوى بالتغريد بـ " 4 " ، في إشارة إلى تغريدة نشرها في يناير تربط الرقم بـ " تجاهل FUD " ، والأخبار المزيفة ، و الهجمات ، وما إلى ذلك ".
تزعم الدعوى القضائية أن Binance قامت بتشغيل منشأة لتداول مشتقات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة منذ يوليو 2019 على الأقل ، مما يسمح للمقيمين بالتداول في العقود الآجلة و المقايضات و الخيارات على العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين و الإيثريوم و اللايت كوين.
كما بذلت Binance محاولات لتوسيع نطاق تواجدها في الولايات المتحدة على الرغم من الإدعاءات بأن البورصة ستمنع المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى منصة Binance ، وفقاً للدعوى القضائية.
إحدى الطرق التي قوضت بها Binance برنامج الإمتثال الخاص بها كانت من خلال قيام مسؤوليها وموظفيها ووكلائها بمساعدة المستخدمين في إستخدام شبكة إفتراضية خاصة ( VPN ) لإخفاء مواقعهم. ذكرت CNBC الأسبوع الماضي أن البورصة لعبت دوراً في مساعدة الناس على تجاوز القيود في الصين للوصول إلى البورصة.
أستمرت الدعوى القضائية لتزعم أن إحجام Binance عن الكشف عن موقع مكاتبها التنفيذية يعكس محاولات البورصة لتجنب التنظيم. تنص على أن Binance فشلت في الإمتثال للقوانين المصممة لإكتشاف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنص الدعوى على أنه " لم يتم تسجيل Binance أبداً لدى CFTC بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الأساسية لسلامة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية ". " ما لم يتم تقييد المتهمين بأمر من هذه المحكمة ، فمن المرجح أن يستمر المدعى عليهم في الإنخراط في الأفعال و الممارسات المزعومة في هذه الشكوى".
تتضمن الدعوى القضائية رسائل تم إرسالها عبر تطبيق المراسلة Signal و التي تم جمعها من هاتف تشاو . وأضافت أن تشاو أمر ممثلي Binance بإستخدام Signal للتواصل مع العملاء المقمين في الولايات المتحدة.
قال Gretchen Lowe - جريتشين لوي القائم بأعمال مدير قسم التنفيذ في CFTC في بيان صحفي . " ستتابع لجنة السلع الآجلة وقسم الإنفاذ التابع لها منصات الأوصل الرقمية و الأفراد الذين يستهزئون ويحاولون بنشاط التحايل على المتطلبات التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة ".
كجزء من الدعوى القضائية ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة إلى إجبار Binance على سداد المكاسب التي يُزعم أنها حصلت عليها بطريقة غير مشروعة و التي تنجم عن سوء السلوك المتهم بها. كما تريد من Binance دفع غرامات مدنية وقبول الحظر على التداول بالإضافة إلى قدرتها على التسجيل داخل الولايات المتحدة.
ردت الشركة على كم من الإتهامات التي واجهتها اللجنة CFTC : " لقد قمنا بإستثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين لضمان عدم وجود مستخدمين أمريكيين نشطين على منصتنا ". " لقد أنتقلنا من حوالي 100 شخص في فريق الإمتثال لدينا إلى حوالي 750 فرداً أساسياً و داعماً للإمتثال اليوم. "
على سبيل المثال ، قالت Binance إنها جلبت أعضاء سابقين في هيئات إنفاذ القانون و الهيئات التنظيمية ، وأنفقت أكثر من 80 مليون دولار على مراقبة المعاملات ومراقبة السوق وأدوات التحقيق لدعم برنامج الإمتثال الخاص بها.
أضافت Binance أنها نفذت مهجاً " قوياً " لثلاثة خطوط دفاع " لكل من المخاطر و الأمتثال ، بما في ذلك إلزامية KYC ، وحظر المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة من خلال حظر عناوين IP الأمريكية ومقدمي الخدمة الخلوية ، ومنع عمليات الإيداع و السحب من البنوك الأمريكية.
قال آدم كوكران ، شريك Cinneamhain Ventures ، في تغريدة : " هذه هي محاولة CFTC لتوجيه ضربة قاتلة إلى Binance ، وفي البداية ، أعتقد أن لديهم بالفعل فرصاً قوية هنا للنجاح في الإطاحة بإمبراطورية Binance."
