أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم عن فرض رسوم على رجل الأعمال المشفر للأصول Justin Sun - جاستن صن و ثلاثة من شركاته المملوكة بالكامل ، وهي مؤسسة Tron المحدودة و مؤسسة BitTorrent المحدودة و شركة Rainberry. مقابل العرض غير المسجل وبيع الأصول المشفرة. الأوراق المالية (Tron (TRX و (BitTorrent (BTT. كما أتهمت الـSEC صن وشركاته بالتلاعب و الأحتيال في السوق الثانوية لـTRX من خلال تداول سامل ، والذي يتضمن الشراء و البيع المتزامن أو شبه المتزامن للأوراق المالية لجعلها تبدو متداولة بشكل نشط دون تغيير فعلي في الملكية المفيدة ، ولتنسيق مخطط لدفع المال للمشاهير لترويج TRX و BTT دون الكشف عن تعويضاتهم.
أتهمت هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية في وقت واحد المشاهير الثمانية التالية أسماؤهم بالترويج غير القانوني لـTRX و BTT دون الكشف عن تعويضهم عن القيام بذلك ومبلغ تعويضهم.
( ليندسي لوهان / Lindsay Lohan - جيك بول / Jake Paul - دي أندريه كورتيز واي / DeAndre Cortez Way - أوستن ماهون / Austin Mahone - ميشيل ميسون / Michele Mason - مايلز باركس ماكولوم / Miles Parks McCollum - شافير سميث / Shaffer Smith - أليون ثيام / Aliaune Thiam )
تزعم شكوى الـSEC ، المرفوعة في المحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، أن صن وشركاته عرضت وباعتا TRX و BTT كإستثمارات من خلال " برامج مكافآت " متعددة غير مسجلة ، والتي وجهت الأطراف المهتمة بالترويج للرموز على وسائل التواصل الإجتماعي ، أنضم إلى قنوات Telegram و Discord التابعة لـTron وتجنيدهم ، وأنشئ حسابات BitTorrent مقابل توزيعات TRX و BTT. تزعم الشكوى أيضاً أن Sun و شركة BitTorrent و Rainberry عرضوا وباعوا BTT في عمليات الأيردروب الشهرية غير مسجلة للمستثمرين ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، الذين أشتروا وحملوا TRX في محافظ Tron أو على منصات تداول الأصول المشفرة. وفقاً للشكوى ، أنتهكت كل من هذه العروض و المبيعات غير المسجلة المادة 5 من قانون الأوراق المالية.
تدعي اللجنة أيضاً أن صن أنتهكت أحكام مكافحة الإحتيال و التلاعب بالسوق لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تنظيم مخطط لتضخيم حجم التداول الظاهري لـTRX في السوق الثانوية. من أبريل 2018 على الأقل حتى فبراير 2019 ، يُزعم أن صن وجه موظفيه للمشاركة في أكثر من 600 ألف صفقة غسيل TRX بين حسابي منصة تداول الأصول المشفرة التي يتحكم فيها ، حيث يتم تداول ما بين 4.5 مليون و 7.4 مليون غسل TRX يومياً. تطلب هذا المخطط إمداداً كبيراً من TRX ، والذي زعمت شركة صن أنه قدمته. كما يُزعم ، باع Sun أيضاً TRX في السوق الثانوية ، وحققت عائدات قدرها 31 مليون دولار من العروض غير القانونية وغير المسجلة ومبيعات التوكن أو الرمز.
قال رئيس الهيئة Gary Gensler : " توضح هذه الحالة مرة أخرى المخاطر العالية التي يواجهها المستثمرون عندما يتم عرض الأوراق المالية للأصول المشفرة ويبعها دون الإفصاح المناسب ". كما يُزعم ، لم يستهدف Sun وشركاته المستثمرين الأمريكيين فقط في عروضهم ومبيعاتهم غير المسجلة ، مما أدى إلى توليد الملايين منن العائدات غير القانونية على حساب المستثمرين ، ولكنهم نسقوا أيضاً تداول الغسل على منصة تداول غير مسجلة لخلق المظهر المضلل للتداول النشط في TRX. كما حث Sun المستثمرين على شراء TRX و BTT من خلال تنظيم حملة ترويجية أخفى فيها هو و المروجون المشهورون حقيقة أن المشاهير قد حصلوا على أموال مقابل تغريداتهم".
قال Grewal مدير قسم الإنفاذ في SEC : " على الرغم من أننا محايدون بشأن التقنيات المعنية ، إلا أننا محايدون عندما يتعلق الأمر بحماية المستثمر ". " كما زُعم في الشكوى ، أستخدم Sun وآخرون كتاب لعب قديم لتضليل المستثمرين وإلحاق الأذى بهم من خلال عرض الأوراق المالية أولاً دون الأمتثال لمتطلبات التسجيل و الإفصاح ثم التلاعب بالسوق لتلك الأوراق المالية ذاتها. في الوقت نفسه ، دفع Sun للمشاهير ملايين من متابعي وسائل التواصل الأجتماعي للترويج للعروض غير المسجلة ، مع توجيههم على وجه التحديد بعدم الكشف عن تعويضاتهم. هذا هو نفس السلوك الذي صمُمت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية للحماية منه بغض النظر عن العلامات الذي يستخدمه Sun وغيره".
وبإستثناء كورتيز واي و ماهون ، وافق المشاهير المتهمون اليوم على دفع ما مجموعه أكثر من 400 ألف دولار كإلغاء وفوائد وغرامات لتسوية التهم ، دون الإعتراق أو نفي النتائج التي توصلت إليها الهيئة .
تم إجراء تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل آدم جوتليب ، وآن روزنفليد ، وجون لوكاس ، و جون مارينو. أشرف عليها بول كيم و مايكل برينان و خورخي جي تينريرو وديفيد هيرش. سيرأس دعوى التقاضي في هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية تيموثي هالوران و السيد جوتليب ، تحت إشراف ميليسا أرمسترونج.
