أخبار سيئة عن عملة OneCoin وإعتبارها عملية إحتيال ضخمة

إعتقال قائد شركة OneCoin الحالى Konstantin Ignatov فى مطار لوس أنجلوس الدولي

قام كلٍ من Geoffrey S. Berman المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، Cyrus R. Vance Jr النائب العام لمحافظة نيويورك ، John R. Tafur الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني للإيرادات الداخلية - التحقيقات الجنائية ("IRS-CI") ، و William F. Sweeney Jr. ، والمساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، بالإعلان أنه تم اعتقال Konstantin Ignatov في 6 مارس ، 2019 ، في مطار لوس أنجلوس الدولي ، بتهمة الإحتيال الإلكتروني النابعة من دوره كقائد نظام هرمي دولي يتضمن تسويق عملة كاذبة مزورة تسمى "OneCoin".

Ruja Ignatova

تم إصدار لائحة إتهام ضد Ruja Ignatova مؤسس وزعيم أصلي لـ OneCoin - مع الإحتيال الإلكتروني والغش في الأوراق المالية وجرائم غسيل الأموال بتاريخ 7 مارس 2019. نتيجة للتحريفات التي أدلى بها Konstantin Ignatov ، Ruja Ignatova ، وغيرهم حول OneCoin ، استثمر الضحايا مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم في cryptocurrency الاحتيالية. بعد اعتقاله ، ظهر Konstantin Ignatov في محكمة الصلح في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا ، وتم احتجازه بتهمة وردت في الشكوى.

وقال محامي  مانهاتن Geoffrey S. Berman: "كما زُعم ، أنشأ هؤلاء المدعى عليهم شركة" عملة مشفرة "بمليارات الدولارات تعتمد بالكامل على الأكاذيب والخداع. لقد وعدوا بعوائد كبيرة وبأقل قدر من المخاطر ، ولكن ، كما يزعم ، كان هذا العمل مخططًا هرميًا. لقد وقع المستثمرون ضحية بينما أصبح المتهمون أغنياء. يتمتع مكتبنا بسجل من الاستهداف والاعتقال والإدانة بنجاح للمحتالين الماليين".

وقال وكيل مصلحة الضرائب John R. Tafur: "هذه عملية احتيال قديمة مع تطور افتراضي. كما هو مزعوم في وثائق المحكمة ، تم إنشاء عملة التشفير OneCoin لغرض وحيد هو الاحتيال على المستثمرين. يزعم أن Konstantin Ignatov و Ruja Ignatova أقنعوا الضحايا بالاستثمار في OneCoin على أساس أكاذيب كاملة حول العملة الافتراضية. تلتزم مصلحة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحقيق في عمليات الاحتيال المشفرة في محاولة لحماية الجمهور الأمريكي وتقديم المحتالين للعملات المشفرة إلى العدالة ".

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، William Sweeney, Jr: "كما ندعي ، كانت OneCoin عملة مشفرة موجودة فقط في أذهان أصحاب الفكرة والمتآمرين معهم. على عكس العملات المشفرة الأصلية ، والتي تحتفظ بسجلات عن تاريخ معاملات المستثمرين ، لم يكن لدى OneCoin قيمة حقيقية. لم تقدم للمستثمرين أي وسيلة لتعقب أموالهم ، ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء. في الواقع ، كان الوحيدون الذين وقفوا للاستفادة من وجودها مؤسسيها والمتآمرين معها. سواء كنت تتعامل بعملة افتراضية أو بعملة نقدية باردة ، فإننا نحث الجمهور على بذل العناية الواجبة مع أي استثمار ".

يعمل Konstantin Ignatov حاليًا كقائد أعلى لشركة OneCoin المحدودة ، وهي شركة تسوّق عملة مشفرة مزوّرة تحمل إسم OneCoin ، والتي كشف عنها التحقيق أنها في الواقع مخطط هرمي خادع. تأسست OneCoin المحدودة في عام 2014 من قبل Ruja Ignatova ، ومقرها في صوفيا ، بلغاريا. خدمت Ruja Ignatova كقائد في OneCoin حتى اختفائها من العرض العام ، في أكتوبر 2017. بدءًا من أواخر عام 2017 ، تولى Konstantin Ignatov ، وهو الشقيق الأصغر لـ Ruja Ignatova ، مناصب رفيعة المستوى في OneCoin ، وارتفع إلى أعلى منصب قيادي في منتصف عام 2018.

Konstantin Ignatov

تعمل OneCoin المحدودة كشبكة تسويق متعددة المستويات يحصل الأعضاء من خلالها على عمولات لتوظيف الآخرين لشراء حزم التشفير. يبدو أن هيكل التسويق متعدد المستويات هذا قد أثر على النمو السريع لشبكة أعضاء OneCoin. في الواقع ، زعمت شركة OneCoin Ltd أن لديها أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الضحايا الذين يعيشون و / أو يعملون داخل المنطقة الجنوبية من نيويورك. OneCoin يواصل العمل حتى يومنا هذا.

نتيجة للتحريفات المقدمة من Konstantin Ignatov و Ruja Ignatova وممثلي OneCoin الآخرين ، قام الضحايا في جميع أنحاء العالم بتمويل صناديق الاستثمار إلى الحسابات المصرفية التي تديرها OneCoin من أجل شراء حزم OneCoin. وتظهر السجلات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق أن الربع الثالث من عام 2014 والربع الثالث من عام 2016 وحده ، جمعت الشركة حوالى 3.353 مليار يورو من عائدات المبيعات وربح "أرباح" بقيمة 2.232 مليار يورو.

Ruja Ignatova

من بين عدد من العروض الأخرى ، زعمت شركة OneCoin Ltd أن "عملة OneCoin" يتم فيها "التعدين" بإستخدام خوادم التعدين التي تديرها وتشغلها الشركة ، وأن قيمة OneCoin تعتمد على عرض السوق والطلب عليه. ازدادت القيمة المزعومة لـ OneCoin بشكل مطرد من 0.50 يورو إلى حوالي 29.95 يورو لكل عملة ، اعتبارًا من يناير 2019. في الواقع ، يتم تحديد قيمة OneCoin داخليًا ولا تعتمد على عرض السوق والطلب ؛ ولا يتم استخراج OneCoins باستخدام موارد الكمبيوتر. علاوة على ذلك ، كشفت التحقيقات أن IGNATOVA وشريكها في التأسيس قد ابتكروا أعمال OneCoin بالكامل ويعتزمون استخدامها للاحتيال على المستثمرين. على سبيل المثال ، في رسالة بريد إلكتروني واحدة بين Ruja Ignatova والمؤسس المشارك لها ، وصفت Ruja Ignatova أفكارها حول "استراتيجية الخروج" لـ OneCoin. الخيار الأول الذي ذكرته Ruja Ignatova كان ، "خذ المال وأهرب وألق باللوم على شخص آخر . . . ".

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت OneCoin Ltd. أن لديها "blockchain" خاص ، أو دفتر أستاذ رقمي يحدد OneCoins ويسجل المعاملات التاريخية. وقد كشف التحقيق أن OneCoin يفتقر إلى blockchain حقيقي ،  علاوة على ذلك ، وبحلول مارس 2015 تقريبًا ، بدأت Ruja Ignatova ومؤسسها في تخصيص عملات أعضاء OneCoin التي لم تكن موجودة حتى في blockchain الخاص المزعوم في OneCoin ، مشيرة إلى تلك العملات بأنها "عملات معدنية مزيفة".

صورة من إحدى مؤتمرات OneCoin

كمؤسسة وزعيمة OneCoin المحدودة ، شاركت Ruja Ignatova في الجهود المبذولة لتسويق OneCoin إلى الولايات المتحدة الضحايا والمستثمرين. على سبيل المثال ، في 4 يوليو 2015 ، شارك Ruja Ignatova في ندوة عبر الإنترنت ، تم نشرها لاحقًا على YouTube.com ، حيث أعلنت Ruja Ignatova الافتتاح الرسمي لسوق الولايات المتحدة لـ OneCoin.

منذ توليه قيادة OneCoin بعد اختفاء Ruja Ignatova من إدارة الشركة علناً ، قام Konstantin Ignatov بنفسه بتقديم عروض مزيفة لأعضاء OneCoin للحث على شراء استثمارات المتداولين واستثماراتهم في الشركة. على سبيل المثال ، مثلت Konstantin Ignatov مرارًا وتكرارًا أن "العرض العام الأولي" من OneCoin سيحدث في تواريخ مختلفة في 2018 و 2019 ، في محاولة لتوليد الإثارة وطلب استثمارات إضافية من الضحايا الأعضاء. ومع ذلك ، تم تأجيل العرض المزعوم بشكل متكرر ، ولم يتم تقديم مثل هذا العرض. علاوة على ذلك ، شارك Konstantin Ignatov شخصياً في وضع وزيادة قيمة اليورو المفترضة لـ OneCoin ، مما يتناقض مع ادعاءات بأن القيمة تحددها العرض والطلب. وأخيراً ، كشف التحقيق أن Konstantin Ignatov يدرك أن الأموال المشتقة من OneCoin قد تم توجيهها من خلال سلسلة من حسابات "صندوق الاستثمار" المزعومة المستخدمة لإخفاء أصل الأموال ، أي لغسل عمليات احتيال OneCoin.

صورة لـ Ruja Ignatova من إحدى مؤتمرات OneCoin

في الفترة ما بين 27 فبراير 2019 ، و 6 مارس 2019 ، سافر Konstantin Ignatov إلى الولايات المتحدة لإجراء أعمال متعلقة بـ OneCoin ، بما في ذلك في لاس فيغاس ، نيفادا ، حيث أقامت في منتجع كازينو. أثناء وجودها في لاس فيجاس ، التقت Konstantin Ignatov بعدد من الشركات التابعة لـ OneCoin. خلال الاجتماع ، كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحت على Konstantin Ignatov متى سيتمكن أعضاء OneCoin من تحقيق الدخل وسحب الأموال ، أو "الخروج النقدي" ، على OneCoins الخاصة بهم. أجاب Konstantin Ignatov ، "إذا كنت هنا لتساأل عن سحب الأموال ، فأترك هذه الغرفة الآن ، لأنك لا تفهم ما الذي يدور حوله هذا المشروع."

Ruja Ignatova ومتهم ثالث هو Mark S. Scott ، وآخرون وافقوا على غسل عائدات خطة الاحتيال OneCoin. وعلى وجه التحديد ، اتفقت Ruja Ignatova و Scott وغيرهم مع آخرين على إجراء معاملات تنطوي على احتيال OneCoin من أجل إخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات. وساعدت شركة Scott ، وهي شريك سابق لشركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ، Ruja Ignatova وغيرها في غسل أكثر من 400 مليون دولار من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار المزعومة التي تمتلك حسابات مصرفية في المؤسسات المالية في جزر كايمان وجمهورية أيرلندا ، من بين مواقع أخرى. كانت لائحة الاتهام التي وجهت إلى Scott قد ألغيت في السابق ، وتم القبض على Scott في Barnstable ، بولاية ماساتشوستس ، في 5 سبتمبر 2018. وقضية Scott قيد النظر حالياً أمام قاضي المقاطعة الأمريكية Edgardo Ramos.

صورة لـ Mark S. Scott مع زوجته فى المحكمة

Ruja Ignatova عمرها 38 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، متهمة بإحصاء واحد لكل من الاحتيال السلكي ، والتآمر لارتكاب الاحتيال على السلك ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، كل منها يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة ، ومرة واحدة مؤامرة لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. Ruja Ignatova لا تزال طليقة.

اتهمت Ruja Ignatova ، البالغة من العمر 33 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، شكوى بإحدى التآمر لارتكاب عملية تزوير سلكية ، والتي يحكم عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

ووجهت المحكمة الجنائية العليا إلى Scott ، البالغ 50 سنة من العمر ، تهمة "التآمر" لارتكاب جرائم غسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 سنة.

"التهم الواردة في لوائح الاتهام والشكوى هي مجرد اتهامات ، والمتهمون يُفترض أنهم بريئون ما لم يثبت إدانتهم".

           

كان هذا كل شئ بخصوص الحقيقة الكاملة عن ما ورد من أنباء سيئة بخصوص عملة OneCoin ومؤسسيها.

أردنا أن نشاركها معكم

وهنا نتعلم ألا نقوم بالمخاطرة بإستثمار كمية كبيرة من المال إلا ونحن على يقين أننا نقف على أرض صلبة.

وفقكم الله لما يحب ويرضى

مع تحيات فريق عمل القبطان