على مر السنين ، كانت عمليات الإحتيال على التشفير في إزدياد وأثبتت أيضاً أنها موضوع يهم أي شخص في مجال التشفير.
في ديسمبر 2021 ، تم الإبلاغ عن أن المتسللين سرقوا أكثر من 4 مليارات دولار من العملات المشفرة في ذلك العام وحده.
عندما يتم تنفيذ الإختراق بنجاح ، يقوم المخترق بعد ذلك بنقل جميع العملات المشفرة المسروقة إلى بورصة حيث يتم طرحها للبيع مقابل العملة الورقية.
كيف نشأت فكرة P2P ؟
وفقاً للورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين التي نشرها ساتوشي ناكاموتو ، تم وصف البيتكوين كنظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير سعى إلى القضاء على الوسيط بين المتداولين و المؤسسات المالية.
نتيجة لذلك ، ظهر النقاد وغيرهم ممن يشككون بشكل مفرط في الحركة الديناميكية لأموالهم من كل ركن من أركان الأرض - وشككوا في أهمية العملة الرقمية وفكرة " عدم الكشف عن هويتهم " التي بُنيت عليها عملة البيتكوين .
قدم ساتوشي ناكاموتو ببساطة نظام الند للند (P2P) للحد من سيطرة الحكومة على أموال الرجل العادي تحت ستار لوائح البنوك المركزية.
في بيانه " سيتم إرسال المدفوعات من طرف إلى آخر دون تدخل وسيط مادي ليكون بمثابة وسيط ".
لم يتصور ساتوشي ناكاموتو أبداً مستقبلاً مُحتملاً يتم بموجبه فحص الجانب التقني من إنشائه ( البيتكوين ) من قبل جهات فاعلة سيئة ، كل ذلك في محاولة لفهم نقاط ضعفها و بالتالي إنشاء أدوات يمكن إستخدامها لإستغلالها ومشاريع التشفير الأخرى المشابهة لها.
تداول أخذ الضربات المباشرة بعد الظهور
في 15 يناير 2010 ، في منتدى البيتكوين ( موقع الويب الذي عبر فيه ساتوشي ناكاموتو عن معظم أفكاره في الأيام الأولى لعملة البيتكوين ) ، قام مستخدم يُدعى " dwdollar " بعمل منشور حول إنشاء بورصة تُمكن الأشخاص لتداول عملات البيتكوين الخاصة بهم مع بعضهم البعض.
بعد شهرين من الكشف ، في 17 مارس 2010 ، تم إطلاق موقع إلكتروني يعمل بكامل طاقته ( لم يعد موجوداً الآن ) يُعرف آنذاك بإسم Bitcoinmarket.com وبدأت البيتكوين في التداول بسعر 0.003 دولار لكل 1 بيتكوين.
تم الإعتراف بهذا العمل الفذ بإعتباره أول بورصة مركزية على الإطلاق .
بعد ذلك بوقت قصير ، ظهرت بورصات مركزية أخرى ، ومن بينها Mt.Gox.
تفضل شهرتها أن ترتفع بشكل كبير في ملاحظة سلبية عندما تقدمت الشركة في 28 فبراير 2014 بطلب إفلاس و ستظهر المزيد من التحقيقات أن Mt.Gox قد تم سرقة 844408 من عملة البيتكوين ، 100 ألف منها تنتمي إلى الشركة نفسها ، في حين أن الباقي تنتمي 744408 من البيتكوين إلى مستخدمي منصة Mt.Gox
أظهرت تحقيقات أخرى أن الهجوم بدأ في سبتمبر 2011 ( في الأيام الأولى من التداول ) لكن فريق التطوير أختار إلتزام الصمت بشأنه.
سيؤدي هذا في النهاية إلى إنهيار منصة التداول.
على الرغم من أن التداولات المبكرة لم يكن لديها مطلقاً النطاق الكامل لما سيبدو عليه نظام P2P في العصر الحديث ، إلا أن بناة مختلف التداولات كانوا يميلون تدريجياً إلى أفكارهم نحو هذا المجال حيث كان يتم التكهن بالحاجة إلى طريقة أكثر لا مركزية لتداول العملات المشفرة.
نظير إلى نظير (P2P) : الخطوة النهائية و الملاذ الآمن للمحتالين
بالنسبة للبعض ، قد تبدو فكرة التداول من نظير إلى نظير وردية تماماً ، ولكن بالنسبة للآخرين ، إنها مجرد مسمار في التابوت يضمن لهم فقدان كل آمالهم في إستعادة أصولهم المسروقة.
بعد تنفيذ هجمات ضخمة على منصات أخرى مثل " التداولات اللامركزية " ، سواء كان ذلك إختراقاً ، ستنتهي هذه الأصول المسروقة عاجلاً أم آجلاً في نظام نظير إلى نظير حيث سيتم إستبدالها بأموال قانونية (عملة دولية ).
يتم بعد ذلك تكليف المتسللين بالتأكد من أن أي عملة مشفرة يجلبونها إلى منصة التداول ليتم بيعها عبر نظام P2P ، نظيفة بما يكفي لتمريرها على أنها تشفير شرعي في نظر مطوري التداول.
بعد غسل العملات المشفرة المسروقة نظيفة بمساعدة أدوات مزج العملات المشفرة مثل Tornado Cash ( التي تخضع حالياً للعقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية ) ، فإن المكان التالي القابل للتطبيق لتحويل هذه الأصول المسروقة إلى نقود حقيقية هو منصة تداول مع وظيفة نظير إلى نظير.
قد يعتقد المرء أنه مع وجود Crypto Mixers ، فإن آثار أقدام المعاملات سيتم تغطيتها جيداً من قبل المجرمين ، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، فإن الإجراءات التي يتخذها لتنظيف بعض هذه الأصول المسروقة لا تكفي فقط لتعصيب أعين البورصة الساهرة. اي: المطورين.
في 12 أغسطس 2022 ، غرد الرئيس التنفيذي لشركة Binance تشانجبيج تشاو - Changpeng Zhao ، إعلاناً بأن شركته جمدت / أستردت أكثر من 450 ألف دولار من الأموال المسروقة من Curve Finance ( شركة تمويل مشفرة لا مركزية ) وأن الأموال تمثل 83% من إجمالي الأموال المسروقة من تداول.
كما قال مالك Binance مازحاً في تغريدة حول كيفية " إستمرار المتسلل في إرسال الأصول المسروقة إلى Binance وأعتقد أنها لن يتم ملاحظتها ".
حذرت شركة Curve Finance في وقت سابق مُستخدميها من عدم إستخدام الموقع بسبب إختراق أحد المتسللين للموقع وأن التحقيق جار.
ومع ذلك ، تم إكتشاف مبلغ ضخم قدره 573 ألف دولار في وقت لاحق تمت سرقته من المنصة بسبب الإختراق.
لماذا يُخاطر المتسللون كثيراً بنقل الأصول المسروقة إلى البورصة ؟
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتسلل يخاطر بنقل الأًصول المسروقة إلى بورصة
مركزية والوقوع في فخ هذه العملية هو إمكانية الإستفادة من فرصة السوق السوداء في منصة P2P.
يمكن أن يكون سعر الصرف في العالم الحقيقي منخفضاً نسبياً مقارنة بسعر السوق السوداء من نظير إلى نظير.
سبب آخر هو المعدل السريع الذي يمكن به شراء الأصول وبيعها في سوق النظير للنظير. على وجه الخصوص في مناطق مثل نيجيريا حيث تم حظر مؤسساتها المالية ( البنوك ) من تسهيل تداول العملات المشفرة.
إستنتاج
بقدر ما يعد نظام الند للند وسيلة سهلة يلجأ إليها مُستخدم التشفير العادي عندما يحتاجون إلى تحويل عملتهم الإفتراضية إلى أموال حقيقية ؛ لا يمكننا أيضاً أن نتجنب حقيقة أنه ساعد أيضاً في غسيل أموال مستثمري التشفير الأبرياء.
